EU-Geldwäscheregulierung

Parlament und Rat einigen sich auf strengere Vorgaben Rat und Parlament haben eine vorläufige Einigung über Teile des Pakets zur Bekämpfung von Geldwäsche erzielt. Dieses soll die EU-Bürger und das Finanzsystem der EU vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung schützen. Durch die Einigung werden weitere Rechtssubjekte in die Liste verpflichteter „Gatekeeper“ aufgenommen. Diese müssen ihre Kunden überprüfen…