Erste Risikoanalyse zur Bekämpfung von Geldwäsche veröffentlicht
Risikoanalyse Geldwäsche BMF Bereits im Dezember 2017 hatte Deutschland seine erste Risikoanalyse zur Bekämpfung von Geldwäsche gestartet. Nun wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Der Glücksspielsektor gilt als besonders gefährdet. Grund hierfür sind zum Einen die häufig hohen Transaktionsbeträge, die beim terrestrischen Spiel häufig auch in bar gezahlt würden und zum Anderen die hohe Umlauf- und Transaktionsgeschwindigkeit…